网贷日报丨中国银联公布反欺诈成绩单,央行再出罚单

文章来源: 中融投融小僧发布时间: 2018-05-16

四家支付机构再收央行罚单!曾多次遭到央行处罚

据融小僧获悉,5月14日人民银行南昌中心支行公布对四家支付公司行政处罚决定,行政处罚日期为5月9日,罚款原因为违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》,中汇支付、现代金控、随行付、点佰趣,分别罚款7万元、1万元、3万元、5万元。据统计发现,这四家收单机构曾多次被罚,其中,中汇支付曾在2017年12月份遭到太原中心支行20万元罚款;随行付、点佰趣、现代金控都曾多次遭到央行处罚。


中国银联公布反欺诈成绩单,提示未来6大风险

5月15日是打击与防范经济犯罪宣传日,中国银联利用大数据分析向社会发布安全相关数据及提示。2017年,中国银联累计协助公安机关查办案件累计3.18万件,协查涉案银行卡约92.36万张,协查金额4582亿元,实现全年银联网络欺诈率1.36BP,显著低于全球及亚太平均水平。今年以来,银联大数据统计分析显示,电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡、网络消费诈骗案件仍然多发。


资管新规发布半月,银行风险测评更严格

自资管新规落地以来,无论对银行还是投资者来说都影响重大。近日,记者实地走访了多家银行网点,对银行理财产品销售中的关键环节进行了解。记者调查发现,此前有银行对于风险测评的执行流于形式,甚至有的理财经理指导客户随意填写或更改评估报告,然而自资管新规落地之后,不管是银行还是投资者,对于风险测评和双录则显得更加重视。


互联网小贷整治后,深圳再次放开申请小贷公司牌照

5月15日,记者获悉,深圳市金融办正式启动新一批深圳市小额贷款公司试点申报工作,申报时限为2018年5月15日至2018年8月15日,逾期不予以受理。此前4月18日,深圳市金融办下发《关于开展我市小额贷款公司互联网小额贷款业务分类处置及验收工作的通知》,根据前期摸底排查情况,深圳市已开业的128家小额贷款公司中,共有13家小额贷款公司通过互联网开展小额贷款业务。要求对13家小额贷公司互联网小额贷款业务进行分类处置及验收。

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